Buenos Aires, 30 diciembre (NA) — La Justicia a cargo de la causa y los investigadores solicitaron a los dueños de empresas pymes y multinacionales que hayan sido estafadas por la firma fantasma “Comercial Sur ” o “la Tranquera mayorista” que se acerquen a radicar la denuncia correspondiente para poder avanzar en el caso.
Fuentes judiciales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que los damnificados pueden acercarse a denunciar el hecho en la SubDDI Pilar o en la Fiscalía número 3 de Pilar (Departamento Judicial de San Isidro), ubicada en la calle Tucuman 575 y 501, respectivamente, de la localidad homónima.
Una banda que usaba esos dos nombres falsos en empresas fantasmas para estafar de manera reiterada a varias firmas.
LA INVESTIGACIÓN
Una organización que creó una empresa fantasma, para concretar estafas reiteradas contra multinacionales, pequeñas y medianas empresas, fue desmantelada tras una maniobra denunciada inicialmente en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas y derivó en allanamientos llevados a cabo por la SubDDI Pilar de la Policía Bonaerense en distintos puntos del Conurbano.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la causa se inició luego de la acusación de una firma dedicada a la construcción, que detectó que los pagos recibidos por la provisión de materiales habían sido realizados mediante cheques electrónicos rechazados por falta de fondos.
A partir de esa presentación, los investigadores establecieron que la operatoria se repetía con otras firmas, que entregaban mercadería tras supuestas operaciones comerciales y luego perdían todo contacto con los compradores.
La pesquisa permitió determinar que los sospechosos alquilaban depósitos y galpones de manera temporaria, que funcionaban como puntos de acopio, donde, una vez recibidos los productos, abandonaban los inmuebles y trasladaban los artículos a otros domicilios para dificultar su rastreo.
En el marco de allanamientos de urgencia, realizados en las localidades de Avellaneda y Lomas de Zamora, se logró el secuestro de una oficina móvil utilizada como fachada, además de una gran cantidad de mercadería de distintos rubros, documentación comercial, remitos y anotaciones vinculadas a la maniobra investigada.
Asimismo, se secuestraron siete pallets completos con 554 bolsas de materiales; decenas de bultos y cajas con elementos de construcción; equipamiento gastronómico, mobiliario, iluminación, productos médicos y alimentos; cientos de cajas cerradas, bolsas industriales y bultos sueltos; electrodomésticos, luminarias, muebles y documentación comercial.
El valor total del perjuicio económico y de los bienes recuperados supera los $30 millones, y al menos siete empresas habrían sido víctimas del mismo grupo, aunque hasta el momento no se registraron detenidos, mientras continúa la investigación para identificar a los responsables y determinar si existen más damnificados.
La causa es instruida por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 3 de Pilar (Departamento Judicial de San Isidro), con intervención de personal de la SubDDI Pilar, y no se descartan nuevas medidas judiciales en el avance del expediente.
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