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Financiera. Investigan el nexo con una cuenta en Estados Unidos

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“Sánchez y Azar están más seguros en la cárcel que en la calle”. De esta manera, un investigador federal graficó la dimensión que ha comenzado a adquirir el escándalo por las “cuevas” financieras de barrio Villa Belgrano, en el noroeste de la ciudad de Córdoba, que fueron allanadas hace 10 días.

En la semana que pasó, el fiscal federal N° 2, Gustavo Vidal Lascano, dictó una serie de imputaciones y resolvió que dos de los seis acusados quedaran detenidos.

Martín Azar, Diego Sánchez, María del Milagro Martínez, Melina Marisa Manelli, Pablo Rueda y Joaquín Becerra están siendo investigados por los supuestos delitos de intermediación financiera ilegal y lavado de activos.

Los dos primeros aparecen en la causa como los líderes de una voluminosa financiera que funcionaba hasta el miércoles 12 de este mes en el complejo residencial emplazado en Pedro Laplace al 5442, en barrio Villa Belgrano.

Rueda y Becerra, en tanto, figuran como los dueños de una segunda financiera, un tanto menor que la primera según se supone, que también está en ese lugar.

 

Martínez (nieta del exvicepresidente de la Nación Víctor Martínez) habría oficiado como secretaria de Azar y Sánchez, mientras que Manelli es la expareja de Sánchez.

Rueda y Becerra consiguieron quedar libres tras abonar sendas fianzas de siete millones de pesos, mientras que las mujeres gozan de prisiones domiciliarias ya que adujeron estar a cargo de niños pequeños.

En los 13 allanamientos simultáneos que ejecutaron Gendarmería Nacional y la Policía de Córdoba el 12 de este mes, se secuestraron alrededor de 150 millones de pesos, contabilizando billetes en diferentes monedas, además de vehículos de alta gama, armas de caza, computadoras, teléfonos celulares y objetos electrónicos de un importante valor, entre otros elementos.

Entre los blancos a los que apuntaba la investigación, figuraban cajas de seguridad que fueron abiertas con orden oficial.

El golpe judicial, aseguran en ámbitos financieros y tribunalicios de Córdoba, fue similar a haber “pateado un hormiguero”. Muchos de los inversores no declarados ya comenzaron a rondar en torno de los imputados para intentar establecer cómo les van a devolver sus dineros.

Los allanamientos se realizaron tras 16 meses de un sigiloso seguimiento, en el que fueron vitales las intervenciones telefónicas.

Los pesquisas hoy se jactan de saber demasiado sobre cada paso de los sospechosos. Como dato, subrayan que uno de ellos solía llamar a un dealer al que le encargaba dosis de cocaína. Por ello, se muestran muy confiados en que esta causa terminará por revelar mucho más de lo que hasta ahora mostró.

“Hay diálogos de seis, siete y ocho millones de dólares, en los que los ‘inversores’ llamaban a las financieras para lograr sacar ese dinero del país. Ese es uno de los principales negocios que tenían”, agregó una de las fuentes consultadas.

En ese sentido, remarcó que no fueron llamadas excepcionales, sino que en la causa figurarían varias conversaciones de ese tipo.

Se habla de importantes empresarios agropecuarios, de espectáculos y de turismo cinegético entre los diferentes personajes que habrían operado con esta financiera, según apuntaron las fuentes.

Por el alto nivel económico de los sospechosos y la ostentación pública que algunos de ellos realizaban, en ámbitos tribunalicios se bautizó esta causa como la de “la Banda de los Chetos”.

Azar es hijo de un exjuez provincial y de una alta funcionaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que se jubiló hace pocos años, mientras que a Sánchez se lo conoce como “el Gordo Pritty”, ya que es descendiente de los fundadores de esa empresa de gaseosas (la familia ya no tiene relación con la firma).

Además, Sánchez incursionó como socio de uno de los boliches más importantes de la zona del Chateau Carreras, entre otros emprendimientos en los que participó.

El “destrato”

Esta causa no se inició por una presentación de un organismo estatal sino por la denuncia de un particular.

El gendarme retirado Jorge Montes fue a reclamar el pago de un cheque devuelto por el banco a una constructora y le indicaron que tenía que concurrir a la financiera de Azar.

Fuentes judiciales señalaron que cuando concurrió a las oficinas de Villa Belgrano no le presentaron ninguna objeción para pagarle, pero fueron a buscar un bolso con una montaña de billetes. Luego, al ver la cifra que tenía el cheque, se rieron porque era una cantidad “menor”.

La chanza no le habría gustado al exefectivo de seguridad, quien comenzó a tomar fotos con su teléfono y a hacer “inteligencia”.

Poco después, se presentó en la Justicia Federal y efectuó la denuncia que terminaría con una investigación que, antes de los allanamientos, insumió 16 meses de seguimiento.

Por lo menos, así se cuenta en la denuncia formal.

Montes tiene 65 años, es un vecino de Unquillo y se presentó en 2015 como candidato a intendente por Generación para un Encuentro Nacional (GEN), el partido que a nivel país lideraba Margarita Stolbizer.

Retirado de las fuerzas de seguridad, continúa desempeñándose en tareas de seguridad y ofrece sus servicios a algunas empresas, entre asesoramiento, custodia y cobranzas.

“Abrir” la prueba

El viernes último, sobre la misma barandilla del Juzgado Federal 2, dos técnicos informáticos desplegaban una plaqueta de computadora atestada de circuitos integrados e intentaban extraer un disco duro.

Con dificultad, pero con paciencia artesanal, consiguieron removerlo y sacarlo intacto de su almacenaje. Uno de ellos lo tomó y se dirigió a un tercer especialista que a su lado tomaba nota en una planilla. Mostrándole la identificación, anotó la larga cifra y dejó asentada la extracción. Quien aún lo tenía entre sus manos, dio media vuelta y se dirigió a la mesa donde otras siete personas analizaban información y lo entregó.

Los sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) trabajaban de esta manera en el análisis de las computadoras que nueve días antes fueron secuestradas de las financieras de barrio Villa Belgrano, en el noroeste de la ciudad de Córdoba.

A la vista de todos los visitantes del despacho del juez federal Alejandro Sánchez Freytes, el análisis del material informático se hacía casi en audiencia pública. Cualquier persona que iba a formular una consulta al juzgado podía ver el trabajo de los expertos en rastrear impuestos no declarados.

La “desintervención” de la prueba comenzó el jueves a media mañana, luego de que se completaran todas las diligencias posteriores a los allanamientos de aquella tarde del miércoles 12 de este mes.

No todo es análisis de computadoras en las que puede haber una interesante descripción de movimientos, correspondencia y otros datos financieros y cambiarios que son objeto de estudio de la investigación que impulsa el fiscal Vidal Lascano. También hay otros elementos menos etéreos y más tangibles que pueden aportar buena información: pagarés, cheques y contratos de mutuo que se celebraban en la financiera de Azar y Sánchez.

Además de tomar y prestar dinero (intermediación financiera), los investigadores aseguran tener indicios de transferencias de dinero hacia el exterior.

Esta operatoria será más difícil de probar, no porque sea imposible sino porque requiere de una tramitación más complicada: será necesario oficiar al exterior para que se levante el secreto bancario, algo que en algunos países, como Estados Unidos, no es materia sencilla.

De acuerdo con distintas fuentes consultadas, se sabe que los sospechosos operaban con cuentas en el extranjero y que hacían “giros” hacia el exterior (mediante compensaciones bancarias).

Ahora, la Justicia federal intenta establecer cuáles son esas cuentas y sus titulares, para luego solicitar vía diplomática que la jurisdicción extranjera levante la confidencialidad de sus datos.

Sociedad en Miami

Es en este punto que trascendió de fuentes financieras de la city cordobesa que la madre de Azar, María Isabel “Marily” Valoni, es o era titular de una sociedad en Miami cuyo nombre es “Valoni Corp.”, con residencia en el edificio de 1451 S Miami Avenue, apartamento 3112.

Este medio consiguió un facsímil de un documento en el que se indica que al menos en agosto de 2018 existía esa sociedad con los datos citados.

La información de esas fuentes financieras indica que la operatoria de “cable” (transferencia de divisas al extranjero) de Azar y Sánchez podría haberse efectuado a través de esa sociedad y con una cuenta en el Bank of America.

Fuentes judiciales aseguraron estar al tanto de esta presunta maniobra y comentaron que esa cuenta sería de otra entidad norteamericana con casa matriz en Manhattan, Nueva York.

La madre de Azar, contadora, reside muy cerca de la financiera allanada y se jubiló hace unos años como jefa de Recaudación de Afip en la Agencia 2 de Córdoba.

En la década de 1990, “Marily” Valoni fue jefa de Grandes Contribuyentes de la Agencia 1, pero esa sección ya no existe en dicha dependencia. Dentro de esa cartera estatal se destacó que su trayectoria interna fue “impecable”, según fuentes de la dependencia que tutela los impuestos nacionales.

Tras los allanamientos del 12 de este mes, Valoni y su marido, el excamarista provincial laboral Miguel Ángel Azar (quien intervino en la causa Monsanto antes de su jubilación), se presentaron en Tribunales Federales para pedir una exención de prisión, algo que llamó mucho la atención de los investigadores, ya que la pareja no ha sido imputada por el momento.

Consultada por La Voz a su teléfono fijo, María Isabel Valoni de Azar reconoció –con su marido a su lado– que hicieron el pedido a la Justicia federal para mantener su libertad, pero aclaró que lo realizaron porque su domicilio fue uno de los allanados por la Justicia.

Luego, explicó que no hay presunción en contra suya ni de su marido y que su hijo Martín aún tiene domicilio en esa casa, al igual que sus otros dos hijos.

Respecto de la sociedad y la cuenta en el extranjero, “Marily” Valoni negó que posea ninguna de ellas. “No tengo en el extranjero; sólo tengo cuentas en el país”, agregó.

Consultada si en algún otro momento las tuvo, se abstuvo de responder. No obstante, en su negativa inicial había incluido la expresión “en este momento, no”.

La mujer también figura como titular de una caja de seguridad que ya fue abierta por los investigadores, y en la que se halló una fuerte suma de dinero. Su hijo estaba autorizado para operarla, siempre según los registros que constan en la investigación.

La ficha del caso: Una causa de 16 meses

Seis imputados y un secuestro millonario.

Denuncia. Jorge Montes, un gendarme retirado que hoy tiene 65 años, se presentó hace 16 meses en la Justicia federal y aportó una serie de datos en contra de las financieras que funcionaban en un complejo de barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba. Aseguró que allí se movían importantes cantidades de dinero, en billetes nacionales y en dólares, y agregó que a simple vista se observaban maniobras que podrían ser ilegales. Aseguró que llegó hasta allí para cobrar los cheques de una constructora.

Allanamientos. Tras 16 meses de investigación, con múltiples intervenciones telefónicas, el fiscal federal N° 2, Gustavo Vidal Lascano, solicitó al juez Alejandro Sánchez Freytes 13 órdenes de allanamientos con epicentro en las oficinas financieras del complejo Vistalba de barrio Villa Belgrano ubicado en calle Laplace 5442.

Secuestros. En los allanamientos llevados a cabo por la Gendarmería y Afip, se secuestraron 8.853.006 pesos, 1.138.256 dólares, 5.795 euros, 296 mil pesos chilenos, 140 mil guaraníes, 50 libras, 10 soles peruanos, 10 deset kuna (croata), 9.000 liras. También se secuestraron autos, cinco lingotes de oro, joyas, 465 cheques, dos billeteras virtuales, 87 pagarés, 12 armas largas, cuatro escopetas, tres pistolas, 412 municiones de diversos calibres, cuatro cargadores, 17 pendrives, seis notebooks, dos máquinas de contar billetes, 13 pasaportes y otra documentación.

Imputados. Hasta hoy, la causa tiene a seis imputados: Martín Azar (preso), Diego Sánchez (preso), María del Milagro Martínez (con prisión domiciliaria), Melina Marisa Manelli (con prisión domiciliaria), Pablo Rueda (en libertad bajo fianza) y Joaquín Becerra (en libertad bajo fianza).

El sinuoso camino judicial de las financieras

Desde 2014 a esta parte, las financieras que pululan en la ciudad de Córdoba, legales e ilegales, han tenido un importante derrotero judicial bajo una serie de delitos federales.

Lavado de dinero e intermediación financiera ilegal son las principales figuras penales que se han investigado, aunque también asoman sospechas por corrupción pública y por grandes evasiones privadas, entre otros casos.

La caída de la financiera Cordubensis (CBI) marcó un antes y un después en la historia judicial federal de Córdoba. Pero no fue la única.

El trágico tiroteo en Nueva Córdoba desnudó una trama que la fiscalía jamás logró revelar hasta hoy.

Más cerca en el tiempo, la Justicia ha puesto la mira en dos financieras de barrio Providencia y de la city cordobesa.

La caída de CBI

El mayor estrépito

En febrero de 2014, la extraña muerte del vicepresidente de la financiera Cordubensis (CBI), Jorge Suau, abría uno de los mayores escándalos financieros de la historia judicial federal de Córdoba. Caía en ese momento una de las mesas de dinero más importantes de la plaza local. El pasado 27 de junio, el juicio finalizó con las condenas de 13 de los 16 acusados. Entre ellos, figuraba el expresidente de la firma, Eduardo Rodrigo, quien recibió siete años de prisión y una multa de 30 millones de pesos. La investigación se transformó en un hito: se constituyó en la primera condena por la figura penal de intermediación financiera no autorizada, de reciente introducción en el Código Penal argentino. Ahora se espera que sea juzgada la segunda parte de esta causa.

Balas en Nueva Córdoba

La deuda pendiente

En la madrugada del 16 de febrero de 2018, un golpe comando sacudió la cuadra de Rondeau al 80, Nueva Córdoba. Cuatro delincuentes ingresaron en el departamento de Guido Romagnoli en el edificio “Patio Chico” y terminaron por enfrentarse con la Policía en una balacera descomunal. Murieron el agente Franco Ferraro y los delincuentes Ricardo Serravalle y Ricardo “el Ciego” Hidalgo. Otros tres ladrones fueron atrapados y ahora serán enjuiciados por la Justicia provincial. Desde un primer momento se apuntó a que los asaltantes fueron por el dinero que Romagnoli tenía en una “cueva” que explotaba en su departamento. Sin embargo, dos años después, la fiscal federal N° 3, Graciela López de Filoñuk, no avanzó en esa investigación.

Despensa en Providencia

En puntos suspensivos

A mediados del año pasado se conoció la caída de la millonaria y extraña mesa de dinero que funcionaba con una despensa como fachada, en barrio Providencia de la ciudad de Córdoba. Según se investiga, un colectivero de la firma Coniferal, Ariel Joaquín (45), hace al menos una década que había pasado a ser la cara visible en ese barrio y alrededores de una mesa de dinero que se desarrolló de manera llamativa. Se sospecha que hay cientos de damnificados y que los montos rondarían cifras multimillonarias en pesos y en dólares. Se han presentado cerca de 50 denuncias en contra de Joaquín y su entorno más íntimo.

El fiscal federal N° 2, Gustavo Vidal Lascano, quedó a cargo del caso y hasta ahora no avanzó en imputaciones.

Local en la city

Los Simuladores

El 30 de enero último, al menos seis delincuentes ingresaron en la financiera de 25 de Mayo 271, plena city de la ciudad de Córdoba, y a punta de pistola se llevaron un botín que hasta hoy es un enigma para la Justicia provincial. En un momento trascendió que se habían robado 300 mil dólares, luego de que en realidad habían sido 300 mil pesos y hasta ahora los dueños del local no enviaron a la fiscalía provincial que investiga el robo el prometido resultado de un inventario. Para concretar el asalto, los ladrones simularon un allanamiento judicial y se disfrazaron con distintos roles. De los seis sospechosos, ya hay tres detenidos. Se analiza enviar una parte de la causa a la Justicia federal para que se investigue el movimiento financiero del local en el que ocurrió el robo.

El ADN de la causa. En Tribunales Federales ya trabajan en el peritaje de las computadoras secuestradas. (La Voz)
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DEPORTES

Cómo será el próximo aumento para jubilados y pensionados

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Aseguran que el anuncio del Gobierno sobre la suba de jubilaciones y pensiones a partir de marzo es inminente. Se espera que el aumento sea de $ 9000 y que el haber mínimo llegue a los $ 59.000. La próxima suba de las jubilaciones sería de un 18%.

La directora de la Anses, Fernanda Raverta y Sergio Massa discuten también, la posibilidad de otorgar un bono no remunerativo de $10.000 a las jubilaciones mínimas, que con ese extra llegarían a ser de $70.000, según lo anticipado por TN.

Las jubilaciones se actualizan cuatro veces por año y se calcula de manera trimestral, a partir de un coeficiente integrado por la recaudación previsional y la evolución de los salarios del sector formal, Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

En marzo de 2022 las jubilaciones tuvieron un aumento del 15%, en junio del 12,28%, en septiembre del 15,58% y en diciembre, del 15,62%.

En siete de los 12 meses del último año hubo bonos para los jubilados. En abril se pagó un refuerzo de $6000, en mayo otro de $12.000 y en agosto de $5000, mientras que en septiembre ($4000), octubre y noviembre ($7000) se pagó un bono dividido en tres tramos, al igual que el último refuerzo que se pagó en diciembre ($7000) de 2022, enero ($10.000) y febrero ($10.000) de 2023.

Los bonos solo los reciben los jubilados y pensionados de haberes más bajos y no se toman en cuenta para los futuros aumentos de los haberes. Se calcula que más de dos millones de jubilados y pensionados no recibieron el bono y no cuentan con ninguna compensación.

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DEPORTES

Guillermo Farré a fondo con Mundo D, el presente de Belgrano, el sistema a usar y el objetivo

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El sol pegó con dureza. El calor fue intenso en el predio de Belgrano en Villa Esquiú y el plantel se preparó para el tradicional asado de mitad de semana. Después de ganarle a River, todos en el Pirata piensan en el partido de este viernes a las 21.30 ante Central Córdoba en Santiago del Estero por la tercera fecha del torneo de la Liga Profesional.

Mundo D estuvo en el lugar de trabajo del equipo de Alberdi y dialogó con el entrenador Guillermo Farré, un poco de fútbol, otro tanto de táctica, de los momentos que tiene el torneo y de los objetivos planteados.

–Un gran arranque de torneo

–Estoy contento porque uno se vale de los resultados, los estados emocionales en este ambiente son importantes para trabajar y crecer. Se toma con alegría pero sin relajarse, porque la rueda gira y hay que pensar para adelante. Tenemos que ir fecha a fecha, con tranquilidad.

–¿La fórmula: partido a partido del año pasado, se respeta este?

–Sí porque así es la realidad. Ganar te permite trabajar con tranquilidad y la energía positiva te empuja, una derrota te cambia, porque hay que ver como canaliza cada uno lo pasado, como se motiva a los jugadores para que entiendan que más allá de la derrota hay cosas positivas. El año pasado lo tomamos de esa manera, sabiendo que cada partido era una final y el resultado fue muy bueno, este año se hará por el mismo camino.

–¿Notaste el cambio de categoría como entrenador?

–Lo primero es que en los análisis de cada partido no se detectan tan fácil las falencias del rival, son estructuras que se sostienen y trabajan durante mucho tiempo en los 90 minutos. En la Primera Nacional, se veía que los equipos se diluyen con el correr del partido, que van mostrando fisuras en su estructura. Aquí hay que trabajar muchísimo para generar el desequilibrio y el espacio para el mismo. Y después, el otro equipo tiene muchas más alternativas de juego, te muestra variantes y maneras distintas de resolver, contando con individualidades. Todo es mucho más detallista. Pero bueno, hay que irse adaptando y afinando el ojo. Hoy estamos en el camino de la adaptación.

–¿Cuál fue la clave para superar con bien a Racing y River?

–Los jugadores tuvieron la personalidad para jugar de igual a igual con nuestras armas, les cerramos los caminos a dos equipos que tienen muchas variantes en ataque. Me quedo muy tranquilo porque los jugadores están comprometidos con la causa.

–No siempre se puede ganar en el fútbol. ¿Estás preparado para una mala racha?

–La verdad es que no la he vivenciado en carne propia y hasta que no llegue no sabré porque camino debo transitarla. Lo que sí estoy preparando es a los jugadores para que todos estemos listos para esta situación. El año pasado a pesar de una seguidilla de buenos resultados, se habló de los errores que se cometieron y cuando fue al revés, se mostraron las cosas buenas hechas en una derrota, porque no hay que hacerle alarde a la victoria o la derrota. Esta mentalidad nos va permitir cuando lleguen los bajones, que espero no se den, seguir trabajando de la misma manera, porque es propio del fútbol ganar y perder.

–Estás conforme con el mercado de pases

–Lo estoy, porque consideramos que no nos hacía falta mucho y que lo que se trajo era para mejorar lo que se tenía. Se sumó a Erik Godoy, con mucha experiencia en Primera, lo trajimos a “Caco” (Matías) García, con un buen recorrido en Primera, Franco Jara, un delantero de experiencia internacional y Lucas Diarte, un jugador de la Primera Nacional, pero observado como el mejor en su puesto.

–¿El objetivo está claro para todos?

–De antemano se sabe para qué estamos. Si vos querés pelear cosas importantes, para llegar a eso, antes tienes que logar el objetivo de la salvación, porque para llegar a lo otro hay que estar entre los 5 o 10 primeros y para conseguirlo debemos asegurar la permanencia primero. La idea es sumar partido a partido, estudiarlos, analizarlos y elaborar estrategias de juego. No se puede clasificar a una copa sino te salvaste del descenso, porque para ir por eso ya deberíamos estar asegurados algunas fechas antes del final. Entonces, lo primero es salvarse, si lo hacemos faltando 10 fechas, bueno, podemos ir por más, si lo hacemos faltando una, bueno, se logró el primer objetivo planteado.

–Jugaste con línea de 5 las dos primeras fechas, pero habrá que ser más protagonista en otros partidos

–Dependerá del rival que tengamos, de los jugadores como han interpretado las situaciones y los futbolistas que disponga para ese partido. Además de lo que pretenda jugar para el mismo y seguramente habrá variabilidad de sistema. Pero como alguna vez lo hablamos, lo más importante que tiene Belgrano no es el sistema, sino la mentalidad de los jugadores, la esencia de ser combativos, protagonistas y que se planta en el campo a su manera. Con esto, puedo jugar con línea de cinco, con cuatro o tres, sin esto, ponga lo que ponga en el terreno, nos pueden entrar por todos lados.

–¿En algún momento dejás de pensar en fútbol?

–Uff, que difícil. Hay algunos momentos que no lo hago, porque estoy en otra charla o concentrado en otro tema, pero cuando estoy solo, la cabeza divaga y no hay forma (se sonríe). ¿Música? Bueno, si estoy escuchando no pienso, pero no es que me quedo solo y tranquilo, desconectado. Siempre está el entrenamiento dado vueltas y el trabajo que se prepara, no sé cómo hacerlo.

–A quién se le agradece, fuera del fútbol este presente profesional

–A mi familia, porque cuando tomé la decisión de estar en este rol, la charla fue muy personalizada con mi señora, me acostaba y charlábamos, me levantaba y seguíamos conversando, me iba y al regreso ‘qué te paso’ y le contaba y siempre me dijo ‘seguí tu corazonada, lo que sentís, que yo te acompaño’, es la familia la única que está detrás de la locura siempre, se disfruta lo bueno y se banca las malas.

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CAPILLA DEL MONTE CLIMA